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====  PROGRAMA DE AUDITORIA PATRIMONIO  ====
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| logo; ^ PROGRAMA DE AUDITORIA PATRIMONIO |  INFORMACIÓN DOCUMENTAL  |
| :::  | :::  |CÓDIGO: P01 PG  20  |
| :::  | :::  |VERSIÓN:  1  |
| :::  | :::  |VIGENCIA:  7/1/2020  |

=====  OBJETIVOS DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO =====

  *  1. Determinar si el registro de acciones se lleva de conformidad con las normas legales.
  *  2. Determinar si las funciones relativas al manejo de títulos en blanco y de la expedición de las acciones están segregadas.
  *  3. Determinar si los títulos en blanco están controlados en forma adecuada y custodiados físicamente.
  *  4.  Determinar si la función de pago de dividendos decretados está segregada adecuadamente y existe un control independiente sobre los dividendos no cobrados.

=====ACTIVIDADES PROGRAMADAS=====



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=====ACTIVIDADES EJECUTADAS=====


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~~DISCUSSION~~
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<title classes #id> PROGRAMA DE AUDITORIA PATRIMONIO </title>
|{{tag>NOMBRE PROGRAMA_DE_AUDITORIA_PATRIMONIO }}|
|{{tag>CÓDIGO: PO1_PG20 }}|
|{{tag>VERSIÓN:1}}|
|{{tag>VIGENCIA:02-11-2018}}|

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^  OBLIGACIONES FISCALES Y PROCESOS  ^  REFERENCIA A P/T - NOTA  ^
|  <do 2021-12-31  GENERAL >1. El capital social autorizado, así como los aumentos posteriores han sido autorizados por la asamblea general de accionistas. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >2. Los incrementos en el capital autorizado han sido elevados a escritura pública. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >3. Existe una persona responsable por la expedición de las acciones. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >4. Los títulos de las acciones están debidamente prenumerados. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >5. Se lleva en forma adecuada el libro de registro de accionistas. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >6. Los ajustes por inflación se hacen en forma manual o por sistema. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >7. Los incrementos de acciones, traslados, venta están respaldado por los títulos correspondientes. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >8. Existe el área de secretaría general para las actas de junta directiva y asamblea de accionistas. </do>  |  |
|  <do 2021-12-31  GENERAL >9. Mantienen en la Empresa el certificado de Cámara de Comercio. </do>  |  |
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